Санкции Санкционный комплаенс Внедрение
Проконсультироваться -
КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35
Процесс внедрения Санкционного комплаенса
Проведение Комплаенс-анализа: анализ контекста и специфики ведения бизнеса.
Разработка Комплаенс-решения, обеспечивающего должную осмотрительность, непрерывный анализ и оценку рисков:
оценка контрагентов
оценка страновых и территориальных рисков;
оценка правомерности и рисков движения денежных средств и товаропотоков по различным маршрутам
Разработка и внедрение:
защищенной схемы поставок;
защищенной структуры сделок;
защищенной схемы движения денежных средств и валютных конверсий.
Внедрение Комплаенс-мониторинга: постоянное отслеживание изменений для предотвращения непредвиденных ситуаций и своевременной адаптации схем работы.
Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
Вебинары
Декларация соответствия
Блог
Задать вопросы или проконсультироваться -
_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Facebook
Instagram
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс
_____
КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (985) 200-24-80 Gromov@
1 view
490
138
1 day ago 00:03:55 16
Открытие карты в Индии ГОА часть 2
2 days ago 00:00:14 4
💥 🇩🇪 🇷🇺 Немецкий эксперт Александр Либман заявил, что Россия добилась экономического роста несмотря на огромное санкционное дав
3 days ago 01:59:19 1
История повторяется, или Новые санкции новой Антанты
4 days ago 01:20:43 1
Кара-Мурза: освобождение политзаключенных, переговоры на условиях Украины, децентрализация России
5 days ago 00:01:32 1
Некорректный номер телефона Телеграм Invalid phone number Telegram
5 days ago 00:00:57 1
Что происходит сейчас в ВЭД и таможне. Как привезти товар и пройти таможенное оформление без потерь.
5 days ago 03:39:04 1
Комплексные решения для инженерной и IT-инфраструктуры ЦОД
5 days ago 00:02:30 5
Включив башкана Гагаузии Евгению Гуцул в санкционные списки, ЕС прикрыл нарушение Конституции Майей Санду
6 days ago 00:14:24 11
Россию КИНУЛИ? Индия ОТКАЗАЛАСЬ покупать Газ с Арктик СПГ 2
6 days ago 00:03:26 70
Константин Затулин в программе «Большая игра», эфир от
6 days ago 00:00:36 6
ЕС ввел санкции против лучших людей нашей страны
6 days ago 00:35:47 1
Азербайджан против политики санкций | ООН видит признаки начала большой войны
6 days ago 00:23:19 1
Банки РФ и санкции. Кого ограничили и что делать?
1 week ago 00:00:14 6
💥 🇪🇺 Евросоюз готовится к принятию очередного санкционного пакета против Ирана по обвинению в передаче баллистических ракет Росс
2 weeks ago 00:00:31 6
Россия в очередной раз призывает страны Запада признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, снять сан
2 weeks ago 00:00:23 3
🔥 1xbet открывает бонус в 75 000 руб по промокоду FORTUNA24
2 weeks ago 00:00:28 1
Городской пляж Евпатории: Санкционный кошмар. Зрада 100500% !
2 weeks ago 00:01:16 5.9K
Филлипс рассказал о введённых против него санкциях
2 weeks ago 00:19:11 4
Санкционный комплаенс
2 weeks ago 01:37:24 3
Санкционный комплаенс – как внедрить и выстроить системную работу с нуля