13 уголовных дел заведено на членов ОПГ за валютные махинации
Северокавказские таможенники выявили валютные махинации Организованной преступной группы на 7 млрд рублей. За совершение валютных операций по переводу денег из России на иностранные счета по подложным документам в отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено 13 уголовных дел. Компания, зарегистрированная в КЧР, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила денежные средства в адрес 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербии, США, Литве, Болгарии, Китае, Египте и Германии. Организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет. Перечисленные за рубеж денежные средства фирма не возвратила. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
1 view
0
0
4 weeks ago 01:03:36 1
Как избавиться от зависимости? Алкоголь, наркотики, вейпы, игромания.Нарколог-психиатр Василий Шуров
2 months ago 00:03:46 5
Чжи Чан Ук, Чжи Сон, Со Чжи Соп, Рейн, Хен Бин, Сон Чжун Ки и др. - Как прекрасен этот мир
2 months ago 00:51:34 1
10 ЛЕТ СТАДИОНУ. ТРИБУНА «СЕВЕР». КАК ЭТО БЫЛО
2 months ago 00:02:09 1
Пьяная семейная пара избила школьниц в пункте Wildberries
2 months ago 00:20:08 1
Насильник на миллион: зачем богач-педофил возил звёзд и политиков на тайный остров
2 months ago 01:52:40 5
Сын киллера, Слава КПСС, Алексей Кортнев, Николай Соболев, Артем Быстров, Юрий Быков в притче о 90-х
2 months ago 00:03:21 1
Председатель СКР провел совещание по вопросам противодействия преступности в сфере миграции
2 months ago 02:30:31 1
Дневник Депутата: Говори правду и только правду. Николай Бондаренко.
2 months ago 00:00:00 1
Оппозиция не признаёт выборы в Грузии и призывает к протестам. Эфир
2 months ago 01:43:41 1
⚡️Резня в Питере, “цыганские“ погромы на Урале, Путин на БРИКС
2 months ago 00:50:41 4
Основатель Nexta Путило. Чем болен Лукашенко, судьба русской девушки Протасевича, зарплата Азаренка
2 months ago 00:17:29 1
Гражданство за 5 лет. Самые опасные города. Лучшие больницы. Нет помощи Украине. Новости Италии
2 months ago 00:07:55 1
Серьёзная облава на цыган оперативная съёмка POLICE SPECIAL FORCES
2 months ago 01:21:45 1
Учительницу музыки в Москве обвинили в педофилии I Среди её жертв, говорят свидетели, только девочки
2 months ago 00:22:44 1
Крипта для абсолютных новичков. Пошаговая инструкция
2 months ago 00:51:30 1
Драма в семье Путина | Жестокое нападение на Росгвардию | Враг Кадырова наказан | Арест замминистра
2 months ago 00:29:16 1
100 тысяч сёл и деревень было уничтожено при Путине #село #деревня #война #мобилизация #путинизм.
2 months ago 00:36:04 1
«Внутри себя я еду на тот свет». Сапер ОМОНа — честно о своей работе
2 months ago 00:01:20 1
Загадка детских убийств в Екатеринбурге: детали расследования