13 уголовных дел заведено на членов ОПГ за валютные махинации
Северокавказские таможенники выявили валютные махинации Организованной преступной группы на 7 млрд рублей. За совершение валютных операций по переводу денег из России на иностранные счета по подложным документам в отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено 13 уголовных дел. Компания, зарегистрированная в КЧР, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила денежные средства в адрес 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербии, США, Литве, Болгарии, Китае, Египте и Германии. Организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет. Перечисленные за рубеж денежные средства фирма не возвратила. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
1 view
0
0
8 years ago 00:00:50 1.1K
13 уголовных дел заведено на руководство вологодской поликлиники
1 year ago 05:05:59 2
13 уголовных дел Сергея Есенина - Эдуард Хлысталов (читает Будевич Валерий)
3 years ago 03:15:43 119
Жёлтый глаз тигра. 13-16 Серии. Сериал. Криминальный фильм
13 years ago 00:57:39 24
Уголовно-процессуальное право (лекция 13)
5 years ago 00:13:41 231
Право 11 класс (Урок№13 - Уголовный процесс. Особенности процесса по делам несовершеннолетних.)
8 years ago 00:00:47 3
Аудиокнига 13 уголовных дел Сергея Есенина
5 years ago 00:02:32 77
2 ДТП за прошедший месяц и 13 уголовных дел
10 years ago 00:02:57 84
- 13 уголовных производств из-за политических беспорядков в Харькове
5 months ago 03:03:05 1
Криминальный детектив “Ленинград 46“ серии 13-16
5 years ago 03:01:10 33
Месть (Россия) 13-14-15-16 серия ⁄ 2015 Криминальный сериал
5 years ago 00:10:10 6
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТОВАРЫ за которые ПОСАДЯТ 13 УГОЛОВНЫХ ТОВАРОВ на ALIEXPRESS 2019 (ЧАСТЬ 2)
9 years ago 00:00:48 133
В отношении «шаманинских» возбуждено 13 новых уголовных дел
7 years ago 01:33:23 543
Регион 13(2017) - Русский криминальный боевик. Русские фильмы про 90-е.
8 years ago 00:01:47 104
2 уголовных дела в отношении торговцев спиртосодержащими жидкостями
5 months ago 00:00:52 5
Уголовное дело о мошенничестве под видом оказания услуг (Котлас ТВ от )
8 years ago 01:34:56 28
Генри Резник “Уголовная защита: работа или призвание“ (вебинар ФПА РФ г.)
6 months ago 00:13:04 1
КАК Я СЛУЖИЛ В МИЛИЦИИ/ ПОЛИЦИИ: ОТ СТАЖЕРА ДО ПЕНСИИ ЧАСТЬ № 13: ПЕРЕВОД В УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК
2 years ago 00:24:17 3
Лилия Тетерина. 108-е заседание ЛИТО “Зодиак“. Эдуард Хлысталов. 13 уголовных дел Сергея Есенина
1 year ago 00:52:15 7
Екатерина Таргонская и Наталия Саютина “Проблемы защиты по уголовным делам“ ()
6 years ago 00:08:50 16
ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА ))))
7 years ago 00:01:17 52
ЗА МЕСЯЦ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ВОЗБУЖДЕНО 53 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА
9 months ago 01:18:12 1
Проблемы квалификации уголовно-правовых деяний. Лекция 13 ( Талалов П.П)
8 years ago 00:01:00 144
Воры в 13 микрорайоне
5 years ago 03:09:49 15
МЕЧ 13, 14, 15, 16 СЕРИЯ КРИМИНАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ, ДРАММА