13 уголовных дел заведено на членов ОПГ за валютные махинации

Северокавказские таможенники выявили валютные махинации Организованной преступной группы на 7 млрд рублей. За совершение валютных операций по переводу денег из России на иностранные счета по подложным документам в отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено 13 уголовных дел. Компания, зарегистрированная в КЧР, в течение шести лет под видом закупки текстильной продукции и станков переводила денежные средства в адрес 35 фиктивных предприятий в Турции, Сербии, США, Литве, Болгарии, Китае, Египте и Германии. Организаторы заведомо знали, что в ответ на отправленные средства товар, указанный в документах, поступать не будет. Перечисленные за рубеж денежные средства фирма не возвратила. Расследование продолжается. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: