Здравствуйте, дорогие читатели! С вами еженедельная рубрика антиотмывочных новостей

Здравствуйте, дорогие читатели! С вами еженедельная рубрика «антиотмывочных» новостей ⬇️ Опубликован отчет ФАТФ о соблюдении мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов   ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.   В Белоруссии собственник компании по продаже катеров подозревается в уклонении от уплаты налогов Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США. В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами   В Индии в соответствии с антиотмывочным законодатель... Source: Росфинмониторинг