ОБНАЛ 2023 - 16 признаков, которые вызовут подозрения ФНС! Денежные переводы ИП, IP адреса, Партнеры

Всем привет! Меня зовут Наталья Ненашева. Я бизнес-консультант и владелец консалтинговой компании TOPLINE. Cегодня мы снова поговорим о проблемах с обналом и о том, как избежать обвинений в таких операциях, мы подробно разберем 16 признаков, по которым ФНС запоздозрит обнал. Обсудим денежные перевод, вычисления по IP адресам, как могут привлекать внимание деловые партнеры. 00:00 ОБНАЛ 2023 - 16 признаков, которые вызовут подозрения ФНС! 00:27 Обналичивание денег нужно всем ИП и малому бизнесу 01:30 Центробанк - указание №5999-У 03:32 Несовпадение характера операции или сделки... 04:09 Запутанный экономический смысл сделки... 04:59 Денежные переводы со счета в другой банк... 06:00 Операции по разным организациям с одного IP-адреса... 06:30 Возмещение НДС в сумме... 06:53 Регулярные зачисления на счет физлиц... 07:15 Тразитные операции... 08:56 Повышенное внимание к почтовым переводам или... 09:14 Право Банка считать подозрительной... 10:00 ИП перечи