Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг в случае изменения данных
Тема курса: «Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг в случае изменения данных»
Порядок уведомления Росфинмониторинга об измененных данных, ранее указанных в карте постановки на учет в Росфинмониторинг организаций и ИП. Заполнение измененной карты постановки на учет различными способами и направление в Росфинмониторинг. Спикер рассказывает, как правильно заполнить и направить карту постановки на учет с измененными данными почтой, нарочно или через портал Госуслуги.
Длительность — 25 мин.
⚡Спикер:
Елена Пинигина - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 18 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 года, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
🎁 Материалы к уроку: Образец заполненной измененной карты постановки на учет для организаций и ИП.
📌Полную версию урока Вы можете приобрести на нашем сайте —
✏ Другие модули по ПОД/ФТ —
__________________________
🌐
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@
📱
#подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг
5 views
806
246
2 months ago 00:25:53 1
Энергосбыт Плюс Мусорная реформа вся правда и ложь гражданам юрист Вадим Видякин
2 months ago 00:04:05 1
Новые штрафы для владельцев газовых плит и колонок
2 months ago 00:23:50 1
Agile и Scrum на пальцах / О ГИБКИХ методологиях разработки ПО понятным языком
2 months ago 00:00:43 1
КОМИССИЯ, ПРИ УЧАСТИИ ДЕПУТАТА КУРСКОЙ ОБЛДУМЫ, ПРОВЕРИЛА РЯД “НАЛИВАЕК“ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
2 months ago 00:03:39 1
Ария Магдалины (I Don’t Know...), из рок-оперы Иисус Христос Суперзвезда - перевод с английского
2 months ago 00:05:45 1
Какие периоды сейчас стали засчитывать в стаж для пенсии, а какие не удастся включить даже через суд
2 months ago 00:03:58 1
Кому нужно обратиться до 1 июля в Социальный фонд из-за новых правил выплаты пенсионных накоплений
2 months ago 00:00:44 1
Пейте горячую воду каждое утро☀️
2 months ago 02:34:02 1
1 ЧАСТЬ- про ЗАГС-ы, статусы и документы, роддом, про адмиралтейское и римское (континентальное )
2 months ago 00:04:54 1
Выплата для граждан до 1966 года рождения и после: новые правила получения пенсионных накоплений
2 months ago 00:06:31 1
Законно ли ГОРГАЗ просит от 700 до 2000 рублей за ежегодное обслуживание
2 months ago 00:04:07 1
Распятие в ШИЗО ИК-6 за попытку обратиться к начальнику УФСИН и следователям СКР по факту пыток
2 months ago 00:08:54 1
Самый недорогой одноэтажный дом 10 на 9 метров!
2 months ago 00:23:14 1
20 Мотоциклов которые Забыли Снять с Производства !
2 months ago 00:55:27 1
Совет Министров СССР, ГКЧП Всемирный Суверенный Актъ Д/Н - 009 от 25 июля 2023г.
2 months ago 00:04:17 1
Принят новый закон для собственников квартир: разбираем ключевые положения
2 months ago 04:58:23 2
II-я конференция «Практические вопросы организации работы по ГО и ЧС на предприятиях России»
2 months ago 01:11:41 13
Оплаты услуг ЖКХ не было, и нет! Это добровольные взносы. г. ☝️🤔 Часть 1
2 months ago 01:13:46 1
Спецоперация Феникс по возрождению СССР С В Тараскин Часть 1 18 10 2018
2 months ago 00:22:45 1
Внесение изменений в основную образовательную программу среднего общего образования
2 months ago 00:31:45 1
Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования 2024-2025 год
2 months ago 00:03:14 1
РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ предупреждает об опасности межведомственного проекта “Классный помощник“
2 months ago 00:13:56 2
Постановка на миграционный учет иностранных граждан через портал Госуслуги
2 months ago 00:10:04 1
Реестр собственников/членов ТСЖ - требования к содержанию и передаче 3м лицам.