МОШЕННИЧЕСТВО | СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СКР УСТАНОВЛЕНО ЕЩЕ 6 УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕСледоват
МОШЕННИЧЕСТВО | СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СКР УСТАНОВЛЕНО ЕЩЕ 6 УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Следователями СКР по Приморскому краю установлены еще 6 участников организованного преступного сообщества по уголовному делу о мошеннических действиях с земельными участками в городе Владивостоке и легализации денежных средств, возбужденному в отношении Александра Ясина, Игоря Ковальчука и Сергея Матвеева (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
Так, по подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, задержаны: Михаил Тарана, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов и Евгений Дира.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, не ранее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке.
С 2004 года с целью извлечения прибыли участниками преступного сообщества использовались юридические лица ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест», а также иные подконтрольные им лица. Так, сдавались в аренду торговые и иные площади на улицах Спортивной, Фадеева в городе Владивостоке, которые не были предназначены для этих целей. Для придания внешнего вида законной деятельности указанные земельные участки обманным путем были взяты в аренду. При этом они являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения. Вместе с тем на их месте участниками ОПГ построено два торговых центра «Гранд» и «Союз», которые являются самовольными постройками. С 2004 до 2022 года использование торговых центров принесло доход на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
Ясин и другие участники преступного сообщества в целях сокрытия происхождения своих преступных доходов в период с 2004 года по настоящее время совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на свое имя, так и на других своих близких родственников.
Следователем принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ходатайство удовлетворено судом. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Видео: Следственный комитет Приморья
#аврорамедиа_дальнийвосток
🌟 Telegram-экосистема АВРОРА⭕️МЕДИА
МЕДИА () | НОВОСТИ () | РЕГИОН () | ЛАЙФ () | СПОРТ () | ГЕРЛЗ () | ХАЙТЕК () | ПЕРСОНЫ () | ИНСАЙД () | КРИМИНАЛ () | МОЛОДОСТЬ () | LIVE ()
АВРОРА⭕️МЕДИА YOUTUBE () | RUTUBE ()
1 view
26
6
2 months ago 00:47:40 1
Говорим и показываем. «Баба ягодка опять»
2 months ago 03:11:30 1
Общение с наРодом в прямом эфире № 30. Тема мошенничество с наследством, банки и ЖКХ. 2024/07/03.
2 months ago 00:41:36 1
ЖКХ+суды = обналичка народных денег - доказано! Преступление ЖКХ. Дело 2-91/2023 г. Иваново.
2 months ago 00:33:23 1
У Банков НЕТ ЛИЦЕНЗИИ на кредитование. А это ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!!! (Звонок в “СБЕР“)
2 months ago 00:00:00 2
🔴ЛЮЦИФЕР 5-й сезон🎬🍿LUCIFER △ 2Licky
2 months ago 00:00:55 1
⚡️ Крупный улов от ФСБ! Облава на сеть чиновников-оборотней #взятка #задержание
2 months ago 00:00:42 7
В Башкирии распространяется новая схема мошенничества
2 months ago 00:09:14 1
ЭТО КРАХ ЕДИНОЙ РОССИИ❗ ДЕПУТАТ ПОПАЛАСЬ НА МОШЕННИЧЕСТВЕ А ПАРТИЯ ЕЁ ОТМАЗЫВАЕТ❗
2 months ago 00:10:47 1
Искусственный интеллект обо всей валютной махинации+раскредитование за 4 шага.
2 months ago 00:43:01 1
Имея ПАСПОРТ, ты живой товар для КОРПОРАЦИЙ! Смотри до конца!
2 months ago 00:24:58 1
ПОЛИЦИЯ ДПС не имеет полномочий требовать ваши вещи!
2 months ago 00:31:36 54
Ростов сегодня: вечерний выпуск. 3 июля 2024
2 months ago 00:00:57 79
Видео от Коррупционный Нефазик (коррупция, мошенничество,
2 months ago 01:07:32 1
Андрей Курпатов – о тренировке мозга, искусственном интеллекте и методах психотерапии
2 months ago 03:09:45 1
Афанасьев А. Деструктивный контент в соцсетях: вейпы, ЧВК редан, фури, фанфики, бегунки, кибер-спорт
2 months ago 00:01:22 1
Сбой в системе или мошенничество? Новая легенда для обмана абонентов
2 months ago 00:18:51 1
Уловки телефонных мошенников!
2 months ago 00:00:59 1
ЭТО изменит вашу жизнь! Полный выпуск подкаста смотрите на канале! #мышление #подкаст
2 months ago 04:16:34 1
СКУФ СЕГОДНЯ ГОТОВ КРАФТИТЬ в РАДМИР РП КРМП!! | РАЗВИВАЕМ БАНДУ в RADMIR RP (HASSLE ONLINE)
2 months ago 00:22:24 1
Афера с бриллиантовым ожерельем, стоившая королеве головы
2 months ago 00:00:58 1
️ В Нижегородской области задержали крупную группировку криминального рода юристов, обманувших более полутора сотен местных жите
2 months ago 00:20:47 5
Полное разоблачение Мишустина Электронный концлагерь часть 1
2 months ago 00:00:56 1
Комментарий старшего помощника руководителя следственного управления А.В.Коргина о возбуждении уголовного дела о мошенничестве