Риски владения заграничной банковской картой за что можно получить крупный штраф от Налоговой

После отключения РФ от международных платежных популярностью среди россиян стали пользоваться счета в заграничных банках. С их помощью можно совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах, бронировать гостиницы и покупать авиабилеты. Но далеко не все наши граждане знают, что об открытии счета за рубежом (как банковского, так и брокерского) нужно обязательно уведомлять ИФНС. В видео мы разобрались, в чем заключаются риски владения зарубежными банковскими картами: 00:00 Начало 00:50 Когда нужно уведомить ФНС об открытии счёта за границей? 01:16 Ответственность за неуведомление ФНС об открытие банковского счёта за границей 02:55 Когда и о чём нужно ещё уведомлять ФНС? 03:30 Ответственность за неуведомление ФНС о движении денежных средств по заграничному счёту 04:14 Как Налоговая узнает об открытии счёта в заграничном банке 04:50 Что делать, если не знали об ответственности? 06:11 Как быть тем, кто живёт за границей? 07:16 Выводы ________________ О порядке уведомления Налоговой об открытии счета в зарубежном банке читайте здесь Закажите консультацию юриста, мы разберём вашу ситуацию и ответим на вопросы ________________ !!! Нужно ли уведомить налоговую об открытии счета? Об открытии (закрытии) счета в иностранном банке резидентам нужно подать уведомление в свою ИФНС не позже чем через месяц. Данный срок касается также уведомления об изменении реквизитов счета. В случае пребывания физических лиц за пределами РФ более 183 дней, на них не распространяется обязанность уведомления. Если вы по какой-либо причине не уведомили налоговую инспекцию, она может узнать об этом с помощью системы автоматического обмена финансовой информацией. Для физических лиц. За нарушение срока подачи уведомления или за представление уведомления по неустановленной форме предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Если уведомление не предоставлено вообще, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (ч. 2, 2.1 ст. КоАП). Для юридических лиц. За нарушение срока и формы штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если уведомление не представлено – от 800 тыс. до 1 млн рублей (ч. 2, 2.1 ст. КоАП). !!! Нужно ли подавать отчет о движении денежных средств? Отчет о движении денежных средств должны подавать как физические, так и юридические лица, имеющие счета за границей. Однако есть некоторые исключения. Исключения предусмотрены для следующих категорий физических лиц: - резидентов РФ, срок пребывания которых за пределами РФ составит более 183 дней в течение календарного года; - банк находится в ЕАЭС (ином государстве, в котором есть автоматический обмен информацией с РФ) и общая сумма за отчетный год не превышает 600 тыс. рублей. Указанные требования распространяются на отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета, с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков: - штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; - за повторное нарушение – 20 тыс. рублей; - за нарушение срока представления отчетов – в размере от 300 до 3 тыс. рублей (ч. 6–6.3, 6.5 ст. КоАП). Обязанность представлять указанные отчеты также предусмотрена для юридических лиц. Юридические лица в течение 30 дней по окончании отчетного квартала представляют в налоговый орган отчет и документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете, по состоянию на последнюю календарную дату отчетного квартала. Отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа представляется в течение 30 дней по окончании отчетного квартала, в котором сумма средств, зачисленных на электронное средство платежа, превысила начиная с 1-го числа отчетного года сумму в денежном выражении 600 тыс. рублей. Штрафы: – штраф от 40 тыс. до 50тыс. рублей; – за повторное нарушение – от 400 тыс. до 600 тыс. рублей; – за нарушение срока представления отчетов – в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. Задавайте вопросы в комментариях Пишите нам Подписывайтесь на нас Вк Телеграм-канал #банковскиекарты#счётзаграницей#налоговая