Добрый вечер, дорогие подписчики! С вами наша еженедельная новостная рубрика

Добрый вечер, дорогие подписчики! С вами наша еженедельная новостная рубрика⬇️   Ассоциация банкиров Таиланда внесла в черный список 15 тыс. физических лиц и приостановила действие 34 тыс. банковских счетов, связанных с мошенническими операциями кол-центров Мера реализована благодаря управляемой искусственным интеллектом системе перекрестных ссылок, предназначенной для идентификации учетных записей денежных «мулов», которые используются в деятельности по отмыванию денег. ОАЭ обнародовали Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожении на 2024-27 годы Стратегия основана на 11 стратегических целях, каждая из которых подкреплена конкретными законодательными мерами и реформами регулирования. В частности, документ предусматривает усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерских отношений, обеспечение эффективного надзора за выполнением обязательств ... Source: Росфинмониторинг