Сотрудниками полиции Республики Башкортостан пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками полиции Республики Башкортостан пресечена незаконная банковская деятельность По предварительным данным, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства Российской Федерации. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний. В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил пять миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время предполагаемому организатору незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются.