Какие последствия могут быть, если уровень риска долгое время будет высоким или повышенным?

Вот вы встали на учет в Росфинмониторинг, что-то там делали, скачивали перечни, сдавали отчетность, может быть, даже платили кому-то, кто скачивал для вас перечни, проходил тесты, сдавал раз в три месяца отчетность, а потом что-то поменялось… И вы знаете, что что-то там делать для Росфинмониторинга, что там перечни, отчетность, тесты… «Потом как-нибудь все за один раз сделаю и все нормально будет» - думаете Вы. А кабинет-то открыт… и автоматическая система вас все еще продолжает оценивать…и уровень риска некоторое время «низкий», потом «умеренный», потом «повышенный», а в итоге «высокий»… Если уровень риска будет высокий или повышенный в течение длительного времени, организации (ИП) стоит ожидать выездную, документарную, плановую или внеплановую проверку по ПОД/ФТ. Поддержание уровня риска в «зеленой», низкой, зоне в вашем Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга – самый лучший способ избежать выездных проверок и не привлекать внимание к своей организации и деятельности, так как для низкого уровня риска контрольные мероприятия не проводятся. Мы поможем вам поддерживать низкий уровень риска всегда в рамках абонентского сопровождения по ПОД/ФТ. Мы будем осуществлять для вас все мероприятия, предусмотренные законодательством в сфере ПОД/ФТ, сохраняя ваше время и гарантируя постоянную поддержку уровня риска в «зеленой» зоне. Для того, чтобы узнать подробности и стоимость абонентского обслуживания для вашей организации, напишите на почту: admin@ / etaran@ или позвоните по телефону 8(800)201-13-91