Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный? Любой, но только не низкий.
Вы вроде бы и в Личный кабинет заходите регулярно, скачиваете перечни, сдаете отчетность и даже зарегистрировали специальное должностное лицо, купили тесты, прошли все опросники, заполнили все учетные данные. Но уровень риска все равно высокий (красная зона).
Итак, в чем же проблема?
Проблема в том, что вы занимаетесь ПОД/ФТ по остаточному принципу. Когда время есть. Бессистемно.
И это понятно. Всех нас больше интересует заработок денег и привлечение новых клиентов, чем то, что нужно какую-то отчетность сдать в Росфинмониторинг. И вроде бы знаем, что нужно делать, но ВСЕГДА есть более важные задачи.
Вот сейчас с этим разгребусь, а потом и до ПОД/ФТ «руки дойдут». Знакомо?
В этом и кроется вся проблема.
Чтобы уровень риска был низким нужно ежедневно заходить в кабинет, проверять, что там прислал Росфинмониторинг.
В день опубликования скачивать перечни, а перечни ООН, например, в течение 20 часов.
Обновлять учетную информацию об организации, своевременно.
Сдавать отчетность о проверках по перечням не тогда, когда вы о ней вспомнили, а не реже одного раза в три месяца. Предоставлять отчетность об операциях.
Проходить тесты, опросники, вопросники, не через месяц или год, а сразу после их опубликования.
Загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, загружать отчеты о рисках, сдавать отчеты о проверке системы внутреннего контроля.
Другими словами, необходимо выстроить систему ПОД/ФТ.
Если же у вас нет времени выстаивать свою систему ПОД/ФТ, а есть желание заниматься развитием своего бизнеса, то вы всегда можете передать ПОД/ФТ нам на аутсорсинг.
Для того, чтобы перейти к нам на абонентское сопровождение, пишите в Whatsapp. Ссылка в шапке профиля.
@amlclub
Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный? Любой, но только не низкий.
Вы вроде бы и в Личный кабинет заходите регулярно, скачиваете перечни, сдаете отчетность и даже зарегистрировали специальное должностное лицо, купили тесты, прошли все опросники, заполнили все учетные данные. Но уровень риска все равно высокий (красная зона).
Итак, в чем же проблема?
Проблема в том, что вы занимаетесь ПОД/ФТ по остаточному принципу. Когда время есть. Бессистемно.
И это понятно. Всех нас больше интересует заработок денег и привлечение новых клиентов, чем то, что нужно какую-то отчетность сдать в Росфинмониторинг. И вроде бы знаем, что нужно делать, но ВСЕГДА есть более важные задачи.
Вот сейчас с этим разгребусь, а потом и до ПОД/ФТ «руки дойдут». Знакомо?
В этом и кроется вся проблема.
Чтобы уровень риска был низким нужно ежедневно заходить в кабинет, проверять, что там прислал Росфинмониторинг.
В день опубликования скачивать перечни, а перечни ООН, например, в течение 20 часов.
Обновлять учетную информацию об организации, своевременно.
Сдавать отчетность о проверках по перечням не тогда, когда вы о ней вспомнили, а не реже одного раза в три месяца. Предоставлять отчетность об операциях.
Проходить тесты, опросники, вопросники, не через месяц или год, а сразу после их опубликования.
Загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, загружать отчеты о рисках, сдавать отчеты о проверке системы внутреннего контроля.
Другими словами, необходимо выстроить систему ПОД/ФТ.
Если же у вас нет времени выстаивать свою систему ПОД/ФТ, а есть желание заниматься развитием своего бизнеса, то вы всегда можете передать ПОД/ФТ нам на аутсорсинг.
Для того, чтобы перейти к нам на абонентское сопровождение, пишите в Whatsapp: 8(925)942-18-31.
Если вы хотите узнать больше об услуге абонентского сопровождения, задать интересующие вас вопросы об уровне риска и возможностях его снижения, напишите на e-mail: admin@ / etaran@ или позвоните по телефону 8(800)201-13-91
1 view
1992
639
2 weeks ago 01:04:19 1
Римлянам: 8. Евангелие — сила для триумфа в трудностях | Рим. 8:31-39 || Алексей Коломийцев
3 weeks ago 00:32:14 1
КАК ТВОРЧЕСТВО ОБРЕКАЕТ ТЕБЯ НА БЕДНОСТЬ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
3 weeks ago 00:04:15 1
Простые продукты, которые УБЬЮТ здоровье! / Чего НЕ должно быть в вашем рационе?
3 weeks ago 00:14:43 1
Как мы посетили Нижнекамские ТЕРМЫ?/ Куда поехать на выходные / Аквапарк или термы?
3 weeks ago 00:01:00 1
Красивейший сюжет из небесной механики #математика
3 weeks ago 00:00:00 1
ТАНКИ НА ЗАКАЗ (ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ)
4 weeks ago 00:04:52 1
Почему глупые люди становятся богатыми? Главный закон денег, который должен знать каждый!
4 weeks ago 00:53:56 4
ЗАКЛАДКА. Документальный фильм
4 weeks ago 01:21:56 1
УЧАТ В ШКОЛЕ: Петерсон против «Школы России». Секретные имена учителей. Оценки и «домашка» – зло?
4 weeks ago 00:11:49 1
Почему выжили только Homo Sapiens? Куда делись остальные виды людей?
4 weeks ago 00:05:44 1
Почему дым от костра всегда идет на тебя? Разгадка космической магии!
4 weeks ago 00:03:30 1
Кто закапывает «клады» в Петербурге? И почему культурная столица бездействует?
4 weeks ago 00:28:15 1
Как восстановить хрящ? / Доктор Виктор
4 weeks ago 00:03:18 1
Как поддерживать порядок в саду? Нужно ли убирать листву с мульчи? Простые решения для вашего сада
4 weeks ago 00:06:25 1
Самый Быстрый Способ Войти В АЛЬФА-СОСТОЯНИЕ! – Сила в Мысли
4 weeks ago 00:05:54 1
Трендовый гаджет от кисетных морщин — тестирую на себе + Простой массаж для красивых губ
4 weeks ago 00:29:03 1
Как Hustle-Культура делает нас несчастными?
4 weeks ago 00:16:17 1
Кто крадёт Трезвость? Мультфильм 2022 (6+)
1 month ago 00:02:07 1
Как исправить проблему «Вход в WhatsApp сейчас недоступен |
1 month ago 00:23:38 1
Как стресс делает нас сильнее и разрушает личность
1 month ago 01:52:22 1
Фильм ЕСТ ТЕБЯ ЗАЖИВО (Еаting you аlivе) | Почему медицина не лечит причины болезней. Здоровая еда
1 month ago 00:03:44 1
Вопрос Путину про «национальное достояние»
1 month ago 00:01:00 1
«Мудрость, Которая Перевернет Вашу Жизнь! 📜✨ Что Скрыл Соломон?» #библия
1 month ago 00:29:05 1
Профессор Еделев о пальмовой эпидемии и коррупции. @amamontov