Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный?

Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный? Любой, но только не низкий. Вы вроде бы и в Личный кабинет заходите регулярно, скачиваете перечни, сдаете отчетность и даже зарегистрировали специальное должностное лицо, купили тесты, прошли все опросники, заполнили все учетные данные. Но уровень риска все равно высокий (красная зона). Итак, в чем же проблема? Проблема в том, что вы занимаетесь ПОД/ФТ по остаточному принципу. Когда время есть. Бессистемно. И это понятно. Всех нас больше интересует заработок денег и привлечение новых клиентов, чем то, что нужно какую-то отчетность сдать в Росфинмониторинг. И вроде бы знаем, что нужно делать, но ВСЕГДА есть более важные задачи. Вот сейчас с этим разгребусь, а потом и до ПОД/ФТ «руки дойдут». Знакомо? В этом и кроется вся проблема. Чтобы уровень риска был низким нужно ежедневно заходить в кабинет, проверять, что там прислал Росфинмониторинг. В день опубликования скачивать перечни, а перечни ООН, например, в течение 20 часов. Обновлять учетную информацию об организации, своевременно. Сдавать отчетность о проверках по перечням не тогда, когда вы о ней вспомнили, а не реже одного раза в три месяца. Предоставлять отчетность об операциях. Проходить тесты, опросники, вопросники, не через месяц или год, а сразу после их опубликования. Загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, загружать отчеты о рисках, сдавать отчеты о проверке системы внутреннего контроля. Другими словами, необходимо выстроить систему ПОД/ФТ. Если же у вас нет времени выстаивать свою систему ПОД/ФТ, а есть желание заниматься развитием своего бизнеса, то вы всегда можете передать ПОД/ФТ нам на аутсорсинг. Для того, чтобы перейти к нам на абонентское сопровождение, пишите в Whatsapp. Ссылка в шапке профиля. @amlclub Почему ваш риск высокий, повышенный, умеренный? Любой, но только не низкий. Вы вроде бы и в Личный кабинет заходите регулярно, скачиваете перечни, сдаете отчетность и даже зарегистрировали специальное должностное лицо, купили тесты, прошли все опросники, заполнили все учетные данные. Но уровень риска все равно высокий (красная зона). Итак, в чем же проблема? Проблема в том, что вы занимаетесь ПОД/ФТ по остаточному принципу. Когда время есть. Бессистемно. И это понятно. Всех нас больше интересует заработок денег и привлечение новых клиентов, чем то, что нужно какую-то отчетность сдать в Росфинмониторинг. И вроде бы знаем, что нужно делать, но ВСЕГДА есть более важные задачи. Вот сейчас с этим разгребусь, а потом и до ПОД/ФТ «руки дойдут». Знакомо? В этом и кроется вся проблема. Чтобы уровень риска был низким нужно ежедневно заходить в кабинет, проверять, что там прислал Росфинмониторинг. В день опубликования скачивать перечни, а перечни ООН, например, в течение 20 часов. Обновлять учетную информацию об организации, своевременно. Сдавать отчетность о проверках по перечням не тогда, когда вы о ней вспомнили, а не реже одного раза в три месяца. Предоставлять отчетность об операциях. Проходить тесты, опросники, вопросники, не через месяц или год, а сразу после их опубликования. Загружать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, загружать отчеты о рисках, сдавать отчеты о проверке системы внутреннего контроля. Другими словами, необходимо выстроить систему ПОД/ФТ. Если же у вас нет времени выстаивать свою систему ПОД/ФТ, а есть желание заниматься развитием своего бизнеса, то вы всегда можете передать ПОД/ФТ нам на аутсорсинг. Для того, чтобы перейти к нам на абонентское сопровождение, пишите в Whatsapp: 8(925)942-18-31. Если вы хотите узнать больше об услуге абонентского сопровождения, задать интересующие вас вопросы об уровне риска и возможностях его снижения, напишите на e-mail: admin@ / etaran@ или позвоните по телефону 8(800)201-13-91