В Республике Татарстан задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Республике Татарстан задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. В результате ОРМ полицейские установили, что жительница города Казани создала группу, состоящую из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Соучастники не имели соответствующих документов. Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12 %. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей. Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.