Столичные полицейские задержали сотрудницу банка, которая подозревается в многомиллионном мошенничестве
Столичные полицейские задержали сотрудницу банка, которая подозревается в многомиллионном мошенничестве
«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России при содействии специалистов Департамента безопасности ВТБ задержали подозреваемую в хищении денежных средств банка.
Злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов. По подозрению в данной противоправной деятельности полицейскими задержаны шестеро жителей столицы.
В результате ОРМ сотрудниками полиции был установлен аналогичный факт хищения денежных средств еще одной кредитной организации. Полицейскими задержана предполагаемая соучастница преступления – главный специалист офиса банка. Она открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы.
По предварительным данным, сумма похищенных денежных средств превышает 100 млн рублей.
В результате обысков, проведенных на территории Московского региона, полицейскими были обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы, имеющие доказательное значение.
Следователем УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех причастных к противоправной деятельности
1 view
8
2
5 months ago 00:01:37 630
Хищение 20 млн рублей: задержаны предполагаемые пособники мошенников
5 months ago 00:02:05 1
Ирина Волк: Сотрудниками столичной полиции задержаны предполагаемые пособники мошенников
5 months ago 00:01:41 1
Ирина Волк: В Краснодаре полицейские задержали подозреваемых в содействии телефонным мошенникам
5 months ago 00:01:04 208
Суд оштрафовал Настю Ивлееву по статье о дискредитации армии.
5 months ago 00:00:44 964
⚡️Соучастников трансграничной криминальной схемы задержали сотрудники ОБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
5 months ago 00:00:09 10
В столице Бурятии полицейские вычислили и задержали мужчину, который на днях ранил из травматического оружия молодого человека.
5 months ago 00:44:43 1
‼️БЕСПРЕДЕЛ В КУБАНСКОЙ СТОЛИЦЕ‼️ Часть 4 “Охраняшка и его крыша“ Краснодар УВД МВД ПДН ППС Полиция
5 months ago 00:03:38 1.1K
В Москве ловят самокатчиков-нарушителей — Москва24|Контент
5 months ago 00:00:41 3.8K
В Уфе подростки купили машины для перепродажи: их планам помешали сотрудники ДПС
В Уфе в ходе несения службы внимание инспектор
5 months ago 00:00:40 2
В УМВД России по г. Вологде обратилась жительница областной столицы 1981г.р. Как рассказала вологжанка, на протяжении двенадцат
5 months ago 00:00:49 7.5K
Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков
5 months ago 00:09:11 1
Нечто невероятное: Мигранты в Москве на рынке Садовод напали на полицейских
5 months ago 00:01:04 3.5K
В столице полицией задержаны 3 работника пункта выдачи заказов за кражи имущества на 1,4 млн
5 months ago 00:01:27 2
Задержаны гости столицы, напавшие на полицейских в московском метро
5 months ago 00:00:18 202
В столице полицией задержаны 3 работника пункта выдачи заказов за кражи имущества на 1,4 млн рублей
5 months ago 00:01:19 10
Черногорские автоинспекторы задержали в республиканской столице пытавшегося скрыться водителя-повторника
5 months ago 01:09:38 1
БРЮССЕЛЬ: Суровая жизнь в столице ЕС. Взятки, грабежи и 10 000 евро в месяц на жизнь
5 months ago 00:09:31 788
Экстренный вызов | 18 апреля 2024 | Происшествия Новосибирской области | Телеканал ОТС
5 months ago 00:02:33 81
«Мы всегда друг за друга стоим горой» — московские мотоциклисты объединились для поиска мигранта, зарезавшего русского парня в Л
5 months ago 00:00:36 714
🚔 Сотрудники столичной Госавтоинспекции пресекли сбыт свыше 3,9 кг наркотика, перевозимого в машине
5 months ago 00:00:27 1
Орудовал в столице и за её пределами: полиция поймала домушника
5 months ago 00:00:10 4
Полиция объявила в розыск двух мужчин, которым грозит уголовная ответственность
5 months ago 00:00:08 11.9K
🔹В столице России, Москве, таксист, проживающий из Киргизии, нарушил права полицейского, отказываясь возвращать забытую сумку
5 months ago 00:00:28 61
Сотрудники полиции установили молодых людей, повредивших автомобили в Центральном районе краевой столицы