В Ульяновске накрыли преступную группу за обналичивание денег почти на миллиард рублейКриминальная организация действовала

⚡️ В Ульяновске накрыли преступную группу за обналичивание денег почти на миллиард рублей Криминальная организация действовала на территории Ульяновской области с августа 2020 по сентябрь 2024 года. По предварительным данным, фигуранты зарегистрировали более 30 организаций, в качестве учредителей выступали их знакомые. Все компании предлагали клиентам обналичивать деньги, в конторы обращались и физические, и юридические лица. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей. Всего за махинации задержали 12 человек, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении всех фигурантов избраны меры пресечения. Источник 👉