Бизнес-семинар “Организация процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ в некредитных финансовых организациях“

Банк России осуществляет постоянные проверки соблюдения НФО законодательства о ПОД/ФТ. Это значит, что главное для НФО в обеспечении работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ – знать и своевременно реагировать на изменения законодательства РФ. Соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – это обязанность руководителей и других ответственных лиц компаний, а невыполнение требований - влечет за собой существенную материальную ответственность для виновных. Бизнес семинар проводится для разъяснения обязанностей организаций и ее должностных лиц, порядка организации мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также для разъяснения новелл законодательства и характерных ошибок в компаниях при построении системы внутреннего контроля. Научно-образовательный центр “Профтест” проводит подготовку специалистов финансовых компаний в сфере ПОД/ФТ с 2012 года. Контактный тел. (343) 379-01-74 Расписание семинаров и их программы размещены на сайте