В Краснодаре осуждены организаторы финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»
Первомайским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Из приговора суда следует, что в 2011 году подсудимые создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Они организовали привлечение денежных средств граждан под процентные ставки от 24% до 40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международной валютной бирже. При этом заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков. Офисы ТИК «Джи Эф Ай» принимали вклады населения в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Судебный процесс длился почти 6 лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, непосредственно в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов.
Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными. В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым. Двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 000 рублей. Также судом частично удовлетворены иски потерпевших. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 000 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
1 view
1255
556
3 months ago 00:02:26 1
Репортаж с Воскресного Чемпионата за
3 months ago 00:10:24 1
ГДЕ В КРАСНОДАРЕ ЖИТЬ ХОРОШО? Район со школами и садиками. Обзор мкр. Нео Квартал Красная площадь
3 months ago 02:27:16 1
Коммент.Live | ДИНАМО — СПАРТАК, ЦСКА ВЫНЕС ФАКЕЛ, ТРИЛЛЕР НИЖНЕГО И КРАСНОДАРА | 23 тур РПЛ
3 months ago 00:08:51 1
Где купить квартиру в Краснодаре? Распродажа! Обзор ЖК Парк Победы 2 и квартир с ремонтом
3 months ago 00:00:57 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 46 #shorts
3 months ago 00:00:56 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 42 #shorts
3 months ago 00:00:50 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | Часть 11 #shorts #спорт #юмор
3 months ago 00:02:34 1
Утренняя пробежка в японском саду Парка Галицкого | Атмосфера
3 months ago 00:02:00 1
Небольшой видео обзор товара в нашем магазине ✌ PS продолжение следует😉
3 months ago 01:31:33 1
Сказки о Правде. Светлана Жарникова
3 months ago 00:00:58 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 43 #shorts
3 months ago 00:20:49 1
Что такое вакуумная банка? Принцип действия и эффект на организм человека. Польза и вред
3 months ago 00:03:11 1
‼️АНДРЕЕВ-ПАЛЬЦЕСТИРАТЕЛЬ‼️ Динская ППС ПДН МВД Полиция
3 months ago 00:00:58 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 36 #shorts
3 months ago 00:00:47 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 45 #shorts
3 months ago 00:00:14 1
Жена-друг. Смешно. прикол. Максометр.
3 months ago 00:00:57 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | Часть 12 #shorts #спорт #юмор
3 months ago 01:10:53 1
ОБМЕН ЖЕНАМИ | ВОТКИНСК – КРАСНОДАР | 4 СЕЗОН, 11 СЕРИЯ
3 months ago 00:00:59 1
Mobile Legends: Bang Bang x CHICKO - официальный трейлер коллаборации | Mobile Legends: Bang Bang
3 months ago 00:00:57 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | 47 #shorts
3 months ago 00:49:14 1
Вася RND - популярный блогер или автомеханик? Вся правда о проекте “Кто здесь профи?“ | ПОДКАСТ
3 months ago 00:02:10 1
дора — Дорадура (Премьера клипа)
3 months ago 02:48:51 1
Михаил ЛЕРМОНТОВ. Общение в прямом эфире. Ченнелинг
3 months ago 00:00:56 1
Нельзя смеяться | Смех с водой | Часть 16 #shorts #спорт #юмор