Требования к СДЛ для нефинансовых организаций и ИП. Росфинмониторинг и ПОД/ФТ

Тема с вебинара (целевой инструктаж и повышение уровня знаний) от “Требования к специальным должностным лицам“ для организаций и ИП: агентств недвижимости, лизинговых компаний, операторов по приему платежей, рынка ДМ и ДК, ювелиров. Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга в России, 12 лет помогает субъектам закона 115_ФЗ исполнять закон. Мы проводим обучение организаций и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы работаем по всей России. Проводим обучение и консультации очно и дистанционно! Наш сайт: юрист-тлт.рф Наш новый сайт: Наш твиттер: Наш фейсбук: Вступайте в группу: Контакты для связ