Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш антиотмывочный дайджест
Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест
В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса
Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торгов...
Source: Росфинмониторинг
1 view
0
0
6 months ago 00:00:54 6
НАРЯДНЫЕ БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ⚫ БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН ВЕЧЕРНИЕ Т
7 months ago 00:03:05 90
Андрей Новиков, Юлия Сечкарук- ....Здравствуй, Шляпник.
7 months ago 00:16:06 4.1K
Пикирование перцев спустя 18 дней после посева семян
7 months ago 00:00:58 3
🚂 Отзыв участника КЛУБА ВЗАИМОПОМОЩИ МММ ПАРОВОЗ
👉Дата отзыва: 13.
7 months ago 00:07:23 1
Любая Болезнь Излечима | Джо Диспенза | Лечение Болезни Силой Мысли.
7 months ago 00:03:56 1
МРТ малого таза пройдено. Результат 11 апреля‼️
7 months ago 00:05:39 1
БОЖЕ КАК ВКУСНО! Привезла Рецепт из Италии! Пирог за 15 минут + Выпечка
7 months ago 00:09:03 1
Андрей Бёрдман - Про баскетбольный бизнес, Путь к успеху, Падение карьеры?!…
7 months ago 00:15:50 1
123. Задаем вопросы ветеринару. Здоровье собаки
7 months ago 00:01:03 1
Медведь напал на свинью😱 #рыбалка #медведь #охота
7 months ago 00:03:09 1
Шишова Ольга Ивановна с обучающими мероприятиями в городе Иркутск. Май 2024 г.
7 months ago 00:19:35 1
Визуализируем и Погружаемся Осознанно. Подземелья и драконы. (По Ту Сторону Страниц)