Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️

Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️ В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане. Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег. В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы под... Source: Росфинмониторинг