Правовые последствия допроса в качестве свидетеля для предпринимателей. Вебинар на Деловой России.

Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» провели вебинар, где я рассказываю о правовых последствиях для предпринимателей, которые наступают после допроса в качестве свидетеля. Что имеет преимущественную силу - показания на допросе или документы при расследовании экономических преступлений? Таймкоды: 00:00 Начало 03:42 Стадии уголовного производства 03:54 Опросы в рамках доследственной проверки, доказательственная сила 04:17 Вызывают на опрос, причина 04:39 Что выясняют на опросах 04:56 Что происходит после опросов 05:12 Какую силу имеет допрос на следствии в рамках возбужденного уголовного дела 05:35 Значение документов при расследовании экономических преступлений 06:35 Что имеет преимущественную силу показания или документы при расследовании экономических преступлений. 06:57 Что устанавливает следователь при расследовании экономических преступлений 07:00 Кто является фактическим владельцем бизнеса 08:00 Руководитель является фактическим или «номинальным» 09:05 Какие вопросы задаются руководителю организации на допросе у следователя при расследовании экономических преступлений 09:30 Вопросы директору по учреждению компании, нахождении офиса, счетов, количества сотрудников. 10:32 Вопросы директору по хозяйственной деятельности организации: наличие основных средств, транспорта, складов, какие оказывают работы, услуги 10:53 Вопросы про взаимодействия с контрагентами: наименование основных контрагентов, где велись переговоры по заключению договоров, места нахождения контрагентов. 11:40 Кто распоряжается денежными средствами. 11:50 Налогообложение, суммы налогов и сборов выплаченных за определенный период 12:00 Вопросы по взаимоотношениям с контрагентами. 12:30 Какие выводы сделает следователь, если руководитель не ответит на вопросы по деятельности компании. 13:03 Для чего следствием выясняется является руководитель номинальным или реальным 14:19 Кто фактически управляет организацией 14:20 Какими образом устанавливается, кто фактически управляет организацией 14:30 Кто из сотрудников вызывается в первую очередь. 16:30 Если человек не находится в штате организации как можно установить, что он фактический руководитель или владелец организации 16:50 Какие вопросы задаются сотрудникам организации. 18:30 Какие выводы сделает следователь если несколько сотрудников укажет на лицо, как фактического руководителя организации 19:00 Кто распоряжается денежными средствами на счёте 19:50 Фактическое исполнения обязательств по сделке (контракту) 20:30 Достаточно ли для следствия наличие документов подтверждающих исполнение обязательств 20:46 Для чего следователю нужны первичные документы по исполнению сделки. 20:50 Для чего вызывают «подписантов» первичных документов на допрос. 21:30 Какие выводы сделает следствие если подпись в первичных документах не оригинальная. 23:44 Обстоятельства заключения контракта 24:00 Имеются ли у организации ресурсы и возможности выполнить контракт (штат специалистов, оборудование и спец. техника) 27:35 Всегда ли свидетельские показания работают на обвинение 27:50 Свидетельские показания как доказательства защиты. 28:00 Нужно ли готовить свидетелей к допросам и сопровождать допросы адвокатами. 29:15 На что обратить внимание при распоряжении денежными средствами пришедшими для исполнения договора (контракта) 29:34 Куда, как правило, предприниматели расходуют денежные средства поступившие по договору (контракту) 30:34 Какие выводы сделает следствие, если денежные средства поступившие на расчётный счёт расходуются на исполнение других обязательств 32:00 Что необходимо делать когда получили авансовый платёж по договору (контракту) 35:00 Что обычно сообщает сотрудник, который ходил на допрос без адвоката 35:43 Участие адвоката на допросе свидетеля, какие результаты и последствия 38:18 Кого обычно вызывают на допросы при расследовании экономических преступлений 39:00 Если есть решение Арбитражного или суда общей юрисдикции по сделке, как оно учитывается в уголовном деле 39:24 Ст. 90 УПК РФ – преюдиция. Как применяется при расследовании уголовных дел. 40:05 Разъяснение в Постановлении Конституционного суда № 30-П от г. о применении решений гражданских судов при расследовании уголовных дел 44:00 Имеют ли перевес решения гражданских судов перед допросами физических лиц 45:40 Можно ли отказать от дачи показаний будучи свидетелем по уголовному делу 47:23 Нужно ли пользовать ст. 51 Конституции Рф и в каких случаях 49:00 Учитываются ли показания в качестве свидетеля в случае изменения процессуального статуса 52:18 Как избежать допроса 53:23 Какие могут последствия если не являться на допрос к следователю 55:30 Может ли свидетель вести запись допроса 56:26 Как можно зафиксировать сведения которые сообщает свидетель на допросе 53:00 Если попросили код телефона, обязаны ли его сообщать 55:47 Имеет ли возможность следствие получить переписку с почтового сервера 56:56 Сколько по времени хранится переписка