Сотрудниками МВД России выявлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере

Выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме. Фигуранты последовательно переводили между ними добытые преступным путем денежные средства, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. Подробнее об этом: