СБУ припинила діяльність конвертцентру з півмільярдним обігом
Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпропетровську діяльність “конвертаційного центру“, створеного для відмивання коштів низки приватних підприємств регіону.
Двоє мешканців Дніпропетровська зареєстрували в області 15 фіктивних фірм, через які незаконно переводили у готівку кошти декількох місцевих підприємств.
Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи. Щоденно в такий спосіб у “тінь“ виводилося понад два мільйони гривень. Загальна
4 views
0
0
1 year ago 00:01:46 2
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу
2 years ago 00:00:54 4
⚡️ Панове, проходимо на пляшку! СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ в Україні
3 years ago 00:00:59 1
НАЦКОРПУС БЛОКУВАВ РОСІЙСЬКУ АЗС GLUSСO У ХАРКОВІ
4 years ago 00:00:36 62
СБУ блокувала масштабну контрабанду сильнодіючих речовин зі Східної Азії
4 years ago 00:01:16 1
Київський інтернет-промоутер поширював фейки про COVID-19 для підняття заробітку - СБУ
4 years ago 00:01:47 4
13 день карантину: у містах України посилюються обмеження
5 years ago 00:01:53 1
СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-пропагандистів
5 years ago 00:02:08 1
СБУ спільно припинила діяльність міжнародного угруповання контрабандистів цигарок
5 years ago 00:00:54 2
СБУ на Донеччині припинила діяльність антиукраїнського інтернет-агітатора
5 years ago 00:01:07 1
СБУ припинила діяльність екстремістського об’єднання, яким керували з РФ
5 years ago 00:11:56 1
ГПУ спільно з СБУ припинено діяльність транснаціональної злочинної організації з продажу наркотиків
6 years ago 00:03:09 1
СБУ попередила провокації російських спецслужб через соціальні мережі
6 years ago 00:01:04 3
У Запоріжжі СБУ припинила діяльність «чорних ріелторів»
7 years ago 00:00:21 40
СБУ припинила масштабну контрабанду псевдоефедрину з Європи
7 years ago 00:02:30 4
СБУ припинила діяльність трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах
7 years ago 00:00:36 2
СБУ припинила діяльність угруповання, яке реалізовувало в Україні контрабандні «важкі» наркотики
7 years ago 00:01:19 1
На Харківщині СБУ припинила масштабну схему легалізації псевдопереселенців. Украина. .
8 years ago 00:00:23 1
СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав кошти держпідприємств
8 years ago 00:00:46 1
СБУ припинила діяльність нелегального виробництва з виготовлення алкоголю на О...
8 years ago 00:01:03 26
Мережу підпільних казино викрила СБУ на Тернопільщині
8 years ago 00:00:43 2
На Черкащині СБУ припинила діяльність організованого наркоугруповання
8 years ago 00:00:57 5
На Донеччині СБУ ліквідувала багатомільйонний конвертаційний центр
8 years ago 00:00:46 6
СБУ припинила діяльність масштабного виробництва контрафактних цигарок у районі АТО
8 years ago 00:00:27 1
У Дніпропетровській області СБУ припинила незаконну вирубку цінних порід дерев