Живущие в сети: задержан фигурант одной из крупнейших киберпреступных групп Беларуси. Зона Х
Фигурант одной из крупнейших киберпреступных групп Беларуси задержан на этой неделе. 24-х летний житель Гомеля причастен к хищению денег через онлайн-барахолку. Под видом покупателя он списывался с продавцом на сайте объявлений, уговаривал продать товар по предоплате. Продавцы, ничего не подозревая, переходили по ссылке на поддельный сайт, где вводили реквизиты банковской карты, но вместо предоплаты за товар оказывались в минусе. Выводить похищенные деньги киберпреступникам помогали обычные с виду минчане. Но на деле парень и женщина покупают аккаунты в банкинге или данные карт и интернет-кошельков, а после переводили через них похищенные деньги. Удивительно, но через трёзх задержанных прошли больше тысячи обманутых белорусов, ущерб исчисляется миллионами рублей. Кто такие дроповоды и воркеры и в чём их преступный бизнес – разбирался Владимир Королёв.
Это лишь на первый взгляд кажется, что задержанные выполняли безобидную работу – продавали неизвестным реквизиты банковских карт. Чтобы их заполучить, предлагали знакомым деньги – от 5 до 30 рублей.
На счетах, реквизиты которых передавали пострадавшие, не было денег. Но тогда зачем эти данные? Следователи уверяют: такие пустышки покупают, чтобы отмыть нелегальный заработок.
В этой схеме неизбежно одно: отмывают всегда доходы, полученные в результате преступления – продажа оружия или наркотиков, деньги за коррупцию, уклонение от уплаты налогов и многое другое. Такой заработок перечисляется со счёта на счёт, транзакции запутывают следы».
Замаскировав тайный заработок множественными переводами, рано или поздно эти средства кто-нибудь обналичит, причём уже легально. Правоохранители, которые начнут проверять транзакции, столкнуться с рядом неизвестных счетов, которые принадлежат разным людям из разных стран мира. Большинство из них дропы – те, кто за небольшое вознаграждение отдали реквизиты дроповодам – покупателям этих данных, пытаясь таким образом заработать.
Александр ВОРОНЬКО, старший следователь по особо важным делам Главного управления цифрового развития предварительного следствия ЦА СК Беларуси
«В основном суммы, которые получали за реализацию своих личных кабинетов, либо банковских карт составляли от 5 до 20 рублей. И за эту сумму фактически они получили уголовное дело. И на сегодняшний день рассматривается вопрос да о привлечении их уголовной ответственности. Максимальное наказание, которое предусмотрено на сегодняшний день, до 10 лет лишения свободы.».
Многие из задержанных искренне не понимали, как, передав кому-то данные карты или пароль от банкинга, они связали себя с торговлей наркотиками или оружием за рубежом. В этом случае передачу реквизитов можно сравнить с ключами от автомобиля, владелец которых отдал брелок неизвестному, а на машине совершили преступление. В подозреваемых окажутся и преступник, и владелец авто. В том числе и поэтому передача банковских реквизитов в нашей стране уголовно наказуемо.
А вот так обычно заканчивается работа участников преступных кибер сообществ. В какой-то момент работник перестаёт выходить на связь – с большой долей вероятности это означает задержание. Так было и с 24-х летним воркером из Гомеля. Его задача под видом покупателя списаться с продавцом на онлайн-барахолке и уговорить его продать товар по предоплате.
Продавец искренне думает, что когда он введёт данные карты, то получит деньги.На самом деле, всё наоборот.
По данным следствия, подозреваемый входил в состав одной из крупнейших киберпреступных групп, которые похищали деньги со счетов белорусов. Сам задержанный – не последний человек в этой сложной цепочки прибыльного бизнеса.
Иван CУДНИКОВИЧ, замначальника Главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси
«Были задержаны очередные участники крупных группировок, деятельность которых мы фактически ликвидировали. Они практически не работают по Беларуси. Две крупнейшие группировки, которые совершали последние 2 года в отношении белорусов хищения нами были ликвидированы. Устранение их последствия после того как мы получили доступ к базам данных этих группировок. И у видели количество их совершенно преступлений определили что им было совершено более преступлений в отношении белорусов. А сумма ущерба превышает 5 млн. руб».
Сегодня следствие, обладая базами данных по цифровым следам вычисляет участников кибербанды. Задержания проходят практически еженедельно. Самый сложный вопрос –возмещение ущерба. А это неподъёмные десятки, а порой и сотни тысяч долларов. Практически всегда он ложится на плечи задержанных. Все сливки снимают организаторы этого бизнеса.
В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот средств платежа, совершённое организованной группой». В будущем фигуранты предстанут перед судом, а пока задержания и расследование продолжаются. Владимир Королёв, Сергей Матвийчук и Иван Мазго, Зона Х. Итоги недели.
21 view
295
65
6 months ago 00:02:30 1
В Хабаровске мент сбил ребёнка !
6 months ago 02:46:21 1
СИЛЬНЕЙШИЙ УБИЙЦА ПЕРЕМЕСТИЛСЯ В ФЭНТЕЗИ МИР ВМЕСТЕ СО СВОИМ КЛАССОМ И НАХОДИТСЯ В ТЕНИ... СБОРНИК 1
6 months ago 00:10:56 1
Укусило НАСЕКОМОЕ, что Делать? | Укусы Насекомых
6 months ago 00:33:53 1
Парк Маяк в Магадане. Гигантские крабы в бухте Нагаева, рыбаки на льду и что еще строят на берегу.
6 months ago 00:07:30 1
Христианские Песни «Бог ищет твое сердце и твой дух» (Текст песни)
6 months ago 01:02:01 1
Тутта Ларсен: Ургант, Шелест, Путин и Макеевка /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
6 months ago 00:13:34 1
ТУРЕЦКИЙ БЁРЕК, кара лахана и много вкусного на турецкой кухне в Стамбуле
6 months ago 01:18:11 1
До свидания, мальчики (драма, реж. Калик Михаил, 1964 г.)
6 months ago 00:20:06 1
Организмы, живущие без кислорода – Александр Солдатов | Лекции по биологии | Научпоп
6 months ago 00:00:50 1
Не Ковыряйся в Носу. Вспомнить всё (1990)
6 months ago 00:04:52 1
Зачем на ночь мазать пятки йодом?
6 months ago 00:08:16 1
Реакция Путин и «галльские петухи». Державная и юбилей Крымской весны
6 months ago 00:27:56 1
Чужие среди нас или Что не так с современными артистами?
6 months ago 00:00:59 1
Эта Девушка Нашла Трех Своих Двойников😯 #shorts #двойник #двойники #интересныефакты
6 months ago 00:05:36 1
Приветствие солнцу. Сурья намаскар. Хатха йога. Йога для начинающих.
6 months ago 00:03:35 1
МОЛИТВА БОГОРОДИЦЕ ОТ БЕД И НЕСЧАСТИЙ СПАСАЮЩАЯ ПРЕД ИКОНОЮ МАРИУПОЛЬСКАЯ (КРЫМСКАЯ, БАХЧИСАРАЙСКАЯ)
6 months ago 00:16:26 1
Послушание | Плод праведника
6 months ago 00:01:51 1
КРОВЬ ЗЕВСА сезон 2 - Русский трейлер (Субтитры, 2024) Netflix Сериал HD
6 months ago 00:03:50 1
Елена Максимова и Евгений Кунгуров | Пообещайте мне любовь
6 months ago 00:05:26 1
ВСЕМИ ЗАБЫТОЕ средство от 100 болезней! Неожиданные применения метилурацила
6 months ago 00:11:53 1
Послание АРКТУРИАНСКОЙ Группы От 7 Апреля 2024 Года | Абсолютный Ченнелинг
6 months ago 02:01:52 1
ТАКОГО ЭФИРА ЕЩЕ НЕ БЫЛО! ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ С ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА.
6 months ago 00:52:40 1
Не повреди своей душе | Проповедь
6 months ago 00:41:08 1
ЦЕРЕМОНИЯ ПО АКТИВАЦИИ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ “ПЕРЕДАЧА СВИТКА ЖЕЛАНИЙ ДУШИ“ 💜🪽АННА КАМАЛЛАЯ ХЕФОРС