Когда опасно получать перевод на свою банковскую карту: три примера

Представлю три примера, когда получение денег на карту может привести к неприятностям. Законодательство: Налоговый кодекс РФ — статья 86 п. 2 Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ от № 115-ФЗ Верховный суд РФ, дело № 18-КГ19-186 Пролетарский р-й суд г. Твери, дело № а-1261/2017 Вологодская область, Грязовецкий р-й суд дело № 2-328/2019 Нижегородская область, Дзержинский горсуд дело № 2-2288/2018