Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года
Тема курса: «Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года»
Порядок выполнения организациями и ИП, являющимися субъектами ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ обязанности, установленной п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ по направлению в Росфинмониторинг информации о совокупности операций и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ.
Длительность - 174 мин.
⚡Спикер:
Елена Пинигина - эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы в этой сфере 18 лет, лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020 года, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
🎁 Материалы к уроку: Образец внутреннего сообщения о фиксировании информации о факте выявления подозрительной деятельности
📌Полную версию урока Вы можете приобрести на нашем сайте —
✏ Другие модули по ПОД/ФТ —
__________________________
🌐
📞 8 (800) 550-2-115
📧 info@
📱
#подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг
1 просмотр
748
213
2 месяца назад 00:01:12 8
Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов
2 месяца назад 00:03:40 1
Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам 2023 года
6 месяцев назад 00:01:10 2
алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов
5 месяцев назад 00:00:53 1
Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов
1 год назад 00:01:15 2
О порядке действий при обнаружении подозрительных лиц, предметов
5 месяцев назад 00:00:55 1
Учебная тренировка по обнаружению подозрительных предметов в «Розе ветров»
4 года назад 00:01:15 2
Краткие рекомендации при обнаружении подозрительных предметов
3 года назад 00:00:19 11
Выявление подозреваемых возде деревни Раджар
4 месяца назад 00:01:51 2
«Что делать при обнаружении подозрительного предмета»
4 недели назад 00:04:30 1
Обновление CS2 / VAC Выявляет подозрительное ПОВЕДЕНИЕ / Отмена Матчей /Доработка Патруль
2 года назад 00:01:01 1
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
6 лет назад 00:04:44 40
48 Обнаружение подозрительной активности с помощью Wireshark
7 лет назад 00:01:00 32
Сотрудники минэкологии Нижегородской области выявили факт незаконной охоты на лося в Ковернинском районе. По данным ведомства, в отношении подозреваемых в правонарушении возбуждено уголовное дело.
7 лет назад 00:01:00 495
Сотрудники УМВД России по Дмитровскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже машины на сумму 1,5 миллиона рублей
4 года назад 00:00:31 4
Будьте бдительны при обнаружении подозрительных предметов
6 лет назад 00:02:03 283
Директор одного из рынков Донецка задержан по подозрению в мошенничестве
6 лет назад 00:01:22 249
Сыщиками Асбеста раскрыта группа злоумышленников, подозреваемых в серии краж из гаражей и домиков.
6 лет назад 00:01:01 44
Подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в совершении серии квартирных краж
7 лет назад 00:04:17 56
Брифинг о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов провел Роман Владимирович Бурбак (заместитель начальника управления ГО и ЧС Администрации Лутугинского района)
3 года назад 00:01:09 1
Действия при обнаружении подозрительного предмета
7 лет назад 00:00:58 65
Полицейскими МУ МВД России «Одинцовское» задержан подозреваемый в краже автомобиля на сумму более 1 миллиона рублей
6 лет назад 00:00:59 1K
Полицейскими ОМВД России по Волоколамскому району задержана подозреваемая в совершении серии краж