Идентификация клиента в некредитной финансовой организации по рекомендациям ЦБ

Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Эксперт по ПОД/ФТ расскажет о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье. Вебинар – практикум будет полезен, если: ✔Вы не уверены в правильности проведения процедуры идентификации, заполнении анкеты и формировании досье клиента ✔Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации ✔Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов ✔Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно. ⚡ Эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена поделится практикой проверок НФО со стороны ЦБ анкет и досье клиентов НФО, и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету. Группа эксперта в Телеграмм для НФО 📌 📌 Получить доступ к записи __________________________ 🌐 📞 8 (800) 550-2-115 📧 obuchenie@ 📱 #подфт #115фз #115закон #росфинмониторинг #вебинар