Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Идентификация клиента в НФО. Порядок фиксирования сведений о клиенте в анкете по требованиям ЦБ РФ. Типичные нарушения при формировании анкеты клиента. Запись вебинара целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Спикер обучения: Пинигина Елена, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2005 года, руководитель экспертного центра финансового мониторинга “Национальное достояние“, главный редактор СМИ “Вести 115-ФЗ“.
Компания МЭЦФМ “Национальное достояние“ является официальным партнёром МУМЦФМ, имеет право проводить обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства. Стоимость обучения 1800 руб. онлайн, 1500 руб. в любой день в записи актуального вебинара. Обучение проводится онлайн по всей России в форме вебинара.
тел. для связи 88005502115 (звонок по России бесплатный)
Подать заявку на обучение онлайн на сайте
1 просмотр
706
203
1 месяц назад 01:17:51 1
Пресс-конференция по ключевой ставке 26 апреля 2024 года
1 месяц назад 00:11:00 1
МОШЕННИКИ ВЗЯЛИ КРЕДИТ НА ВАС! Что делать? Как доказать невиновность и законно списать долги
1 месяц назад 01:09:05 1
Пищевое поведение детей: где происходит поломка
2 месяца назад 00:05:34 1
ИСКУССТВО ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ _ Отзывы участников онлайн-курса
2 месяца назад 00:21:19 1
Елена Петрова “Принцип звезды“. Пять инстинктов при стрессе и пять фокусов работы с шоковой травмой
2 месяца назад 00:09:36 1
Биометрические данные в Сбербанке. Биометрия - это не чипирование, но у Вас есть право отказаться.
2 месяца назад 00:10:59 1
Служебный подлог. Прощай, Ростелеком
2 месяца назад 00:33:23 1
👻ЦИФРОВАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ: зачем она им
2 месяца назад 00:16:54 1
ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ Эрика Эриксона. ХОРОШИЙ ЗВУК. Эрик #Эриксон. Всестороннее развитие личности
2 месяца назад 03:08:06 1
Гунтхард Вебер Мужчина и женщина Отношения в паре 3х дневный семинар расстановки Берт Хеллингер 1.1
2 месяца назад 00:45:13 1
Клиенты Не ПОНИМАЮТ Что Делают // Светлана Кирсанова — вице-президент по розничному бизнесу “Билайн“
3 месяца назад 00:13:34 1
Идентификация клиента в НФО. Заполнение анкеты. Фрагмент обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3 месяца назад 00:30:30 1
Что лучше для идентификации клиентов: пластиковые карты, QR-код в телефоне или номер телефона?
3 месяца назад 00:23:49 1
152 НАРЦИСС ИСПОЛЬЗУЕТ ЭМПАТА. ПОЧЕМУ ЭМПАТ - ЛЁГКАЯ ДОБЫЧА и ФАБРИКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НАРЦ ЭМОЦИЙ.
3 месяца назад 00:21:10 1
Классификация электронных ресурсов в ЭБС Znanium
3 месяца назад 00:42:52 1
138. ДРАМА СКРЫТОГО НАРЦИССА. ТРЕУГОЛЬНИК КАРПМАНА
3 месяца назад 00:08:44 1
Искусственный интеллект для бухгалтерии | Всё про 1С:Распознавание первичных документов
3 месяца назад 01:16:59 1
Запись вебинара. Технологии и оборудование биометрической идентификации BIOSMART
3 месяца назад 00:43:01 1
Интеграция с АК-Кредит: как быстро и просто подписать документы с пайщиком
4 месяца назад 01:10:17 1
Основы OAuth 2.0 и OpenID Connect #oauth #oidc #openidconnect
4 месяца назад 00:05:01 1
24 января 2024 г. КПРФ, Вячеслав Мархаев, Госдума, пленарное заседание.
4 месяца назад 00:34:00 1
164 НАРЦИССИЧЕСКИЙ АБЬЮЗ и ДОЛГАЯ ТЕРАПИЯ
4 месяца назад 00:05:11 1
Подключение турбонасадки серии Comfort SE к энергонезависимому котлу «Лемакс»