115-ФЗ: блокировка счетов физлиц, компаний, селлеров / Как избежать проблем с банками?

По закону 115-ФЗ все наши операции отслеживаются как минимум банками, КПК, почтой, операторами связи. И если что-то кому-то покажется подозрительным, операции могут отклонить, а счёт заблокировать. И это распространяется как на физлиц, так и на компании, а также селлеров, которые продают товары на маркетплейсах. Цель у этого закона глобальная — противодействовать отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Вот только есть мнения, что создали его совсем для другого. Чтобы во всём разобраться и развеять домыслы, мы решили первый выпуск подкаста «Процент» посвятить 115-ФЗ и вместе с экспертом по ПОД/ФТ обсудили, в чём реальный смысл этого закона и как избежать проблем с банками. → Закрытые ролики для членов ассоциации про то, как компаниями избежать проблем со 115-ФЗ: → Телеграм-канал «Процент»: → Если хотите стать участником ассоциации финансовой грамотности «Процент», напишите нам