Изменения в ФЗ-115. Банки обязаны выслать клиенту причины отказа в совершении операции.
Управляющий партнер юридического агентства “ЮС КОГЕНС“ Светлана Корабель дает обзор изменений в 115-ФЗ “О противодействии легализации доходов, преступным путем, и финансированию терроризма“
Тайминг:
01:30 При отказе в проведении операции, руководитель или уполномоченное лицо банка должно принять об этом решение. Что это значит?
03:40 Банк должен уведомить клиента, когда и по каким основаниям приостановлены операции по счету.
07:00 Какие проблемы могут возникнуть после судебного разбирательства о признании действий банка незаконными?
11:30 Репутация юрлица в перспективе.
13:15 Сроки и реквизиты уведомления.
14:30 Дополнительный контроль за лизинговыми операциями и изменение формулировки по операциям с недвижимостью - ужесточение контроля.
22:00 Всегда должен быть ответ на вопрос: “Откуда деньги?“
24:00 Легальная оптимизация доходов через ИП (эфир от 26 января 2021 ).
Юридическое агентство ЮС КОГЕНС
620014, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 75.
Тел.: (343) 204-71-33,
7 (912) 259-10-10,
e-mail: main@
Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
FB:
IG: @jus_cogens_law
1 view
1449
591
6 months ago 00:00:00 1
10 Апреля! Авторский тренинг от долларового миллионера! Начало в 17:10 Москвы!
6 months ago 01:03:26 1
Психология трейдинга. Грааль трейдера. Как понимать рынок?
6 months ago 00:06:43 1
МЫ ВНИМАТЕЛЬНЫ! У НАС БОЛЬШИЕ КОРАБЛИ ЗАНИМАЮТ ПОЗИЦИИ!
6 months ago 01:04:41 1
Права по новым правилам: что меняется в работе автошкол
6 months ago 00:42:12 1
Климакс. Приливы. Интерес к мужчинам. Как отсрочить наступление климакса
6 months ago 00:26:20 1
Сбербанк Грефа ограбил Сберкассу, что неграмотные сами решили подарить ему свои вклады безвозмездно
6 months ago 00:02:07 1
Ирина Снегова - Жалел меня очень... (читает Маша Матвейчук музыка Мадины)
6 months ago 01:43:08 1
Геологические свидетельства 12 000-летнего цикла климатических катастроф. Дуглас Вогт
6 months ago 00:10:59 1
Просто попробуйте сшить лоскутки таким способом. Поделюсь, что у меня получилось DIY мастер-класс
6 months ago 01:17:53 1
ОЧЕНЬ КРУТОЙ ФИЛЬМ! КАК ДЕНЬГИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ! Прожитая жизнь. Лучшие фильмы. Filmegator
6 months ago 00:08:40 1
ТО, ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О БИТКОИНЕ часть 2/ ТИМОФЕЙ ГРИГОРЕНКО
6 months ago 00:11:15 1
ТО, ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О БИТКОИНЕ/ ТИМОФЕЙ ГРИГОРЕНКО
6 months ago 00:35:19 1
КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД: ПРОСТО, О ГЛАВНОМ
6 months ago 00:11:58 1
ХИМТРЕЙЛЫ. Что скрывают белые следы в небе?
6 months ago 00:28:36 1
В коммунизм из отсталости // Алексей Сафронов. План А