GELDWÄSCHE: „Wenn ich Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren.“
Die Bundesregierung plant die Gründung eines neuen Bundesamtes, um die Finanzkriminalität in Deutschland effektiver zu bekämpfen. Das Land gilt weiterhin als Geldwäscheparadies, mit geschätzten jährlichen Geldwäschevolumina von 100 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Christian Lindner möchte das neue Bundesamt (BBF) in Köln und Dresden ansiedeln, um Analyse, Ermittlung und Aufsicht zu bündeln. Obwohl das BBF laut Gesetzesentwurf im April 2024 starten sollte, steht der Entwurf noch aus. Kritik richtet sich auch an die derzeitige Geldwäschebekämpfung durch die Financial Intelligence Unit (FIU). Alternativvorschläge wie eine Zollpolizei und administrative Ansätze werden diskutiert. International erhält Deutschland Kritik für einen intransparenten Finanzmarkt.
By :BerthasEnkel - File:Porträ, CC BY-SA 4.0,
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