Procurorii PCCOCS i Serviciul Fiscal de Stat anun deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 mi
🇲🇩🇺🇸Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunță deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei de către un centru de apel din Chișinău, care presta servicii în SUA.
Schema ar fi fost implementată în anii 2021-2022, atunci când recent fondata companie acorda servicii de dispecerat pentru activități de expediție și logistică unei companii din SUA, inclusiv pentru șoferii de tir.
Totodată, oamenii legii au deconspirat și faptul că această companie ar fi acordat salarii în plic cu mult mai mari decât cele oficial declarate autorității fiscale.
Au urmat percheziții desfășurate de oamenii legii la oficiul companiei și la domiciliul conducătorului acesteia, iar în acest sens au fost depistate și ridicate documente contabile, fiscale și financiare, ce vor fi supuse cercetării penale.
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a aplicat sechestru pe un BMW X3, evaluat la peste 600 000 lei, al cărei beneficiar efectiv este administratorul cercetat penal...
Source: Sputnik Moldova
1 view
989
298
5 months ago 00:00:54 1
Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea procurorii PCCOCS anunță o captură de peste dolari americani de contrabandă, d
5 months ago 00:01:48 1
Contrabandă cu piese auto în valoare de șase milioane de lei
5 months ago 00:02:13 13
Ofițerii INI anunță reținerea (
5 months ago 00:00:17 2
🇲🇩🇺🇸Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunță deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 mi
3 years ago 00:00:44 23
Peste 84 000 lire sterline nedeclarate, depistate asupra unui șofer de autocar la Leușeni