Молдавские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в отмывании более 75 миллионов леев, полученных, предполо
Молдавские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в отмывании более 75 миллионов леев, полученных, предположительно, от контрабанды сигарет в Румынию:
“Среди целей, куда были направлены средства - покупка мужчиной в возрасте старше 50 лет и другими лицами из Молдовы и Румынии (где также расследуется контрабанда) пяти автомобилей класса люкс стоимостью около 7 500 000 леев, а также элитной недвижимости в муниципии Кишинев стоимостью более 6 000 000 леев и земельного участка в муниципии.
Таким образом, основываясь на обоснованных подозрениях в отмывании денег, правоохранители провели обыски в его доме и офисе, где изъяли денежные суммы, предположительно полученные от преступной деятельности - более 50 000 долларов, 60 000 евро, более 50 единиц оружия, некоторые из которых хранились не по назначению, в том числе были спрятаны в стене.
Подозреваемый был задержан, и по ходатайству прокуратуры суд постановил поместить его под стражу на 20 дней“.
Source: Гений Карпат
1 view
99
21
4 weeks ago 00:01:10 1
Молдавские и украинские правоохранительные органы при содействии Европола обнаружили 4,5 килограмма синтетических наркотиков
1 month ago 00:00:26 12
Молдавские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в отмывании более 75 миллионов леев, полученных, предполо
2 months ago 00:01:10 3
Депутат группы “Победа“ Марина Таубер обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить молдавский аналог сайта “Ми
2 months ago 00:00:46 7
В Штефан-Водскском районе в реке Днестр утонул 75-летний мужчина
2 months ago 00:00:15 8
Полиция сообщает, что им не разрешен доступ в парламент
2 months ago 00:02:43 4
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вышла из здания суда. По ее словам, очередные заседания суда по ее делу состоятся 9 и 11 июля
3 months ago 00:00:26 3
‼️Украинские правоохранительные органы опубликовали видео о самом большом “улове“ уклонистов на моллавской границе
3 months ago 01:04:22 43
Люди Сороса захватили Молдову и топчут права граждан страны
3 months ago 00:00:44 46
Участников московского съезда оппозиционной партии «Победа» задержали в Кишиневском аэропорту
3 months ago 00:04:41 2
Прокуратура антикоррупции Молдовы сообщила, что раскрыла схема по которой неназванные молдавские чиновники за взятки передавали
4 months ago 00:00:58 1
Молодые люди, которых вчера задержали сотрудники СИБ и передали их полиции, засняли, как офицеры в штатском задержали и обыскали
4 months ago 00:00:17 2
Вчера работники СИБа остановили в центре Кишинева группу молодых людей, которая шла с красными шарами. Офицеры в штатском переда
4 months ago 00:02:45 1
100 тысяч контрабандных сигарет и тонна кальянного табака на общую сумму свыше миллиона леев в сторону Румынии обнаружили молдав
4 months ago 00:02:53 139
Бывший сотрудник правоохранительных органов США высказал сомнения в доказательствах
4 months ago 00:00:53 4
Печатные издания партии «ШОР» изъяты. Предлог – якобы незаконная агитация. Полиция не церемонилась – забрала почти полмиллиона б
5 months ago 00:00:14 1
‼️После нескольких часов, правоохранительные органы уехали
5 months ago 00:00:16 72
Глава Сочи Алексей Копайгородский провел сход жителей Молдовского сельского округа
6 months ago 00:01:24 23.6K
Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу, открытому два года назад
6 months ago 00:00:39 16
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, после чего на ее территории произошли взрыв
6 months ago 00:00:39 8
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности неприз
6 months ago 00:00:39 35
️На воинской части в Приднестровье из-за атаки дрона-камикадзе сгорел находившийся на аэродроме вертолет, сообщают «Новости Прид
6 months ago 00:00:18 13
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, после чего на ее территории произошли взрыв и пожар
8 months ago 00:00:43 1
Сотрудники сургутского похоронного бюро волокли труп от подъезда до машины по асфальту Очевидцы воз
10 months ago 00:00:11 20
В Молдавии фермеры готовятся к маршу против поставок украинского зерна