Проверка зарубежного контрагента Комплаенс инструменты

Проверка зарубежного контрагента Комплаенс инструменты Проконсультироваться - КОНТАКТЫ: 7 (495) 120-41-35 Проверка иностранного контрагента необходима для того, чтобы исключить сомнительные операции с денежными средствами, предотвратить уход от уплаты налогов и т.п. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от , и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению. В большинстве стран мира существуют реестры организаций, аналогичные российским ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Например, в Великобритании это Companies House, в Нидерландах — торговый реестр. Информация о компаниях всех стран ЕС содержится в Едином реестре European Business Register. Проверку предприятий на территории Украины можно осуществить через государственную базу Информационно-ресурсного центра, в Узбекистане — через портал открытых данных, в Казахстане — через сайт Комитета государственных доходов Министерства финансов. Ссылки на налоговые службы стран мира есть на официальном сайте ФНС РФ. Данную информацию можно найти в разделе «Международное налогообложение»/«Противодействие международному уклонению от налогообложения». Источником об иностранных фирмах являются справочники, среди которых общеевропейский справочник экспортеров ABC Europe Production, общеевропейский справочник Kompass (ФРГ), Kelly’s Business Directory (Великобритания), Austria Export Data (Австрия), Melbourne Big (Австралия), Wer Liefert Was и Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ), Trade Directory for Denmark (Дания), Italia Federexport (Италия) На что обратить внимание при проверке иностранного контрагента По закону компания проявила недобросовестность, если: предоставила недостоверную информацию, а также умолчала об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны сообщаться другой стороне; внезапно прекратила переговоры и контрагент не мог этого разумно ожидать. Если такие правила не соблюдались, контрагент вправе требовать возмещения убытков. При проверке иностранного контрагента компания может получить его заверения: об экономическом положении иностранной компании, о составе ее акционеров, о налоговом резидентстве и т. д. Согласно ст. 431.2 ГК РФ стороны сделки могут давать друг другу те или иные заверения перед заключением соглашения. Есть примеры арбитражных споров, когда суды признавали, что сторона сделки обоснованно дала заверения: о праве представителя подписать мировое соглашение (определение АС г. Москвы от  по делу № А40-161910/2015); об отсутствии процедур реорганизации, ликвидации, банкротства (определение АС Курской области от  по делу № А35-1698/2015). Национальная Ассоциация Комплаенс ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: Вебинары Декларация соответствия Блог Задать вопросы или проконсультироваться - _____ Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях: Facebook Instagram Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс _____ КОНТАКТЫ: По любым вопросам вы можете обратиться в департамент партнёрских отношений 7 (495) 120-41-35